潘多拉论文

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October 18, 2021

潘多拉文件(Pandora Papers)是一套1190万份关于逃税的文件,构成了历史上最大的离岸公司数据泄露事件。它们被泄露给了国际调查记者联盟 (ICIJ),该联盟于 2021 年 10 月 2 日宣布了它们,并于同年 10 月 3 日开始公开。该实体早在五年前就报道了另一起国际金融丑闻,即巴拿马文件。组织将数据泄露(相当于 2.9 TB 的数据)描述为迄今为止最广泛的财务机密泄露。近 1200 万个文件包含来自 14 家金融服务公司的文档、图像、电子邮件和电子表格,超过巴拿马文件的巴拿马、瑞士和阿拉伯联合酋长国等国家在 2016 年泄露了约 1150 万份机密文件。据媒体报道,不包括房地产、艺术品、珠宝等,大约有3200万美元被逃走。10月3日的第一次泄密中提到了大约100名百万富翁、30名现任和前任政治领导人以及大约300名公职人员, 2021年,约旦国王阿卜杜拉二世是论文中提到的主要人物之一:有文件显示,他在伦敦马里布等地投资了约1亿美元的英国和美利坚合众国的财产或阿斯科特。前英国首相托尼·布莱尔也被提及;据报道,布莱尔通过收购位于英属维尔京群岛的罗曼斯通国际有限公司在伦敦购买了价值 645 万英镑的房产,从而节省了 312,000 英镑的转让税。报纸还披露了阿塞拜疆总统伊利哈姆阿利耶夫家族拥有的一栋办公大楼如何在 2018 年以 6600 万英镑的价格出售给英国女王伊丽莎白二世的房地产帝国皇冠地产,阿利耶夫家族在其中经营盈利 3100 万英镑。其他也在场的国家元首包括弗拉基米尔·普京 (Vladimir Putin) 和沃洛德米尔·泽伦斯基 (Volodymyr Zelensky)。瓜迪奥拉和胡里奥·伊格莱西亚斯等名人也出现了。布莱尔通过收购位于英属维尔京群岛的罗曼斯通国际有限公司,在伦敦购买了价值 645 万英镑的房产,从而节省了 312,000 英镑的转让税。报纸还披露了阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫家族拥有的一座办公大楼如何在 2018 年以 6600 万英镑的价格出售给英国女王伊丽莎白二世的房地产帝国皇冠地产,阿利耶夫家族在此经营盈利 3100 万英镑。其他也在场的国家元首包括弗拉基米尔·普京 (Vladimir Putin) 和沃洛德米尔·泽伦斯基 (Volodymyr Zelensky)。瓜迪奥拉和胡里奥·伊格莱西亚斯等名人也出现了。布莱尔通过收购位于英属维尔京群岛的罗曼斯通国际有限公司,在伦敦购买了价值 645 万英镑的房产,从而节省了 312,000 英镑的转让税。报纸还披露了阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫家族拥有的一座办公大楼如何在 2018 年以 6600 万英镑的价格出售给英国女王伊丽莎白二世的房地产帝国皇冠地产,阿利耶夫家族在此经营盈利 3100 万英镑。其他也在场的国家元首包括弗拉基米尔·普京 (Vladimir Putin) 和沃洛德米尔·泽伦斯基 (Volodymyr Zelensky)。瓜迪奥拉和胡里奥·伊格莱西亚斯等名人也出现了。在伦敦以 4500 万英镑的价格收购了位于英属维尔京群岛的公司 Romanstone International Limited。报纸还披露了阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫家族拥有的一座办公大楼如何在 2018 年以 6600 万英镑的价格出售给英国女王伊丽莎白二世的房地产帝国皇冠地产,阿利耶夫家族在此经营盈利 3100 万英镑。其他也在场的国家元首包括弗拉基米尔·普京 (Vladimir Putin) 和沃洛德米尔·泽伦斯基 (Volodymyr Zelensky)。瓜迪奥拉和胡里奥·伊格莱西亚斯等名人也出现了。在伦敦以 4500 万英镑的价格收购了位于英属维尔京群岛的公司 Romanstone International Limited。报纸还披露了阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫家族拥有的一座办公大楼如何在 2018 年以 6600 万英镑的价格出售给英国女王伊丽莎白二世的房地产帝国皇冠地产,阿利耶夫家族在此经营盈利 3100 万英镑。其他也在场的国家元首包括弗拉基米尔·普京 (Vladimir Putin) 和沃洛德米尔·泽伦斯基 (Volodymyr Zelensky)。瓜迪奥拉和胡里奥·伊格莱西亚斯等名人也出现了。阿塞拜疆伊利哈姆阿利耶夫在英国女王伊丽莎白二世的房地产帝国皇冠庄园,2018 年以 6600 万英镑的价格出售,其中外星人赚取了 3100 万英镑的利润。其他也在场的国家元首包括弗拉基米尔·普京 (Vladimir Putin) 和沃洛德米尔·泽伦斯基 (Volodymyr Zelensky)。瓜迪奥拉和胡里奥·伊格莱西亚斯等名人也出现了。阿塞拜疆伊利哈姆阿利耶夫在英国女王伊丽莎白二世的房地产帝国皇冠庄园,2018 年以 6600 万英镑的价格出售,其中外星人赚取了 3100 万英镑的利润。其他也在场的国家元首包括弗拉基米尔·普京 (Vladimir Putin) 和沃洛德米尔·泽伦斯基 (Volodymyr Zelensky)。瓜迪奥拉和胡里奥·伊格莱西亚斯等名人也出现了。

数据源

过滤后的文件来自 14 家离岸服务提供商,他们帮助客户在秘密司法管辖区开展业务。

参与媒体列表

为了披露这些文件,ICIJ 与来自 117 个国家/地区的 91 家媒体机构(包括新闻机构)的记者合作。

提到的人名单

潘多拉论文中提到的部分人物名单

国家元首

阿卜杜拉二世、约旦国王路易斯·阿比纳德、多米尼加共和国总统吉列尔莫·拉索、厄瓜多尔总统塞巴斯蒂安·皮涅拉、智利总统乌胡鲁·肯雅塔、肯尼亚总统米洛·丘卡诺维奇、黑山总统弗拉基米尔·普京、俄罗斯总统伊利哈姆·阿利耶夫、阿塞拜疆总统Ali Bongo Ondimba,加蓬总统塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼,卡塔尔埃米尔 Volodymyr Zelensky,乌克兰总统

政府首脑

Andrej Babiš,捷克共和国总理 Muhammad bin Rashid Al Maktum,阿拉伯联合酋长国总理 Tony Blair,英国前首相 Silvio Berlusconi Andrej Babiš,捷克总理

机构负责人

多米尼克·施特劳斯-卡恩,国际货币基金组织前董事

政客

Siniša Mali,塞尔维亚财政部长 Shaukat Tarin,巴基斯坦财政部长 Nir ​​Barkat,肯尼亚国会议员 Haim Ramon,以色列前副总统和肯尼亚国会议员 Paulo Guedes,巴西经济部长 Roberto Campos Neto,巴西中央银行行长

版税

Lalla Hasnaa,摩洛哥王妃约翰·查尔斯一世,西班牙名誉国王 Corinna Larsen,公主和丹麦裔德裔女商人

艺人

Miguel Bosé,西班牙歌手 Julio Iglesias,西班牙歌手 Shakira,哥伦比亚歌手 Claudia Schiffer,德国模特 Ringo Starr,英国鼓手,披头士乐队成员 Elton John,英国歌手

运动员

Carlo Ancelotti Ángel Di María Bernie Ecclestone Pep Guardiola,加泰罗尼亚运动员

作家

马里奥·巴尔加斯·略萨,作家和诺贝尔奖获得者

组织

苹果公司、美国科技公司耐克、美国服装公司

也可以看看

参考